MASAK'tan kimlik tespiti ve fon transferine yeni sınır

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından finansal sistemde müşterilerin tanınmasına yönelik uygulanan parasal eşiklerde değişikliğe gidildi. Son olarak 14 Ocak 2023 tarihinde belirlenen tutarlar, yükümlü gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden güncellendi.

Edinilen bilgiye göre, finansal kuruluşlar nezdinde müşterilerden kimlik bilgilerinin alınmasını zorunlu kılan işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Bunun yanı sıra elektronik fon transferleri (EFT) ile kripto varlık transferlerinde uygulanan sınır da 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.

Dijital Kanallarda Yeni Kolaylık

Yapılan düzenleme, daha önce kimlik tespiti yapılmış olan mevcut müşterilerin gerçekleştireceği sonraki işlemleri de kapsıyor. Buna göre, müşteri kimliğinin internet bankacılığı, mobil bankacılık veya benzeri güvenli doğrulama araçlarıyla teyit edilebildiği durumlarda imza örneği alma zorunluluğuna son verildi.