Fon soruşturmasında MASAK 29 ülkeden bilgi ve varlık takibi istedi
TBMM'deki fon teklifi görüşmelerinde MASAK'ın yurt dışındaki varlıklar için 29 ülkeden 48 talepte bulunduğu ve şüpheli işlemlere ilişkin incelemelerin sürdüğü açıklandı.
UHABERHaber Merkezi
15 Ekim 2026 Perşembe 2 dk okuma
Fotoğraf: AA
Kısaca
- MASAK, yurt dışındaki varlıkların tespiti için 29 ülkeden 48 farklı talepte bulundu.
- Tasfiye sürecindeki şirket satın almalarında hiçbir şekilde kamu veya vergi kaynağı kullanılmayacak.
- SPK tarafından piyasa dolandırıcılığı gerekçesiyle 117 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Yurt Dışındaki Varlıklar Mercek Altında
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi kapsamında yetkililer milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Edinilen bilgiye göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), fon dosyası çerçevesinde 29 ülkeden 48 ayrı talepte bulundu. Soruşturma kapsamında 278 gerçek ve tüzel kişinin nakdi ve kripto varlıkları dahil tüm hesaplarının incelendiği bildirildi.
Başsavcılıkların adli istinabe yoluyla yabancı ülke makamlarıyla temasa geçtiği ve suça konu varlıkların Türkiye'ye kazandırılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Öte yandan MASAK yetkilileri, sistemin şüpheli işlem bildirimine dayandığını ve önceden onay mekanizmasıyla çalışmadığını vurguladı.
Kamu Kaynağı Kullanılmayacak
Teklif görüşmelerinde öne çıkan bir diğer başlık ise finans ve katılım şirketlerinin devir süreçleri oldu. Yapılan açıklamalara göre ilgili şirketlerin devir veya satın alma işlemlerinde kesinlikle kamu, tasfiye veya vergi kaynağı harcanmayacak. Şirket ortaklarına ait gayrimenkullerin bedelsiz olarak kurumlara devredileceği ve sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla kullanılacağı ifade edildi.
Piyasa Dolandırıcılığına Karşı Yaptırımlar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yürütülen denetimler sonucunda bugüne kadar 117 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla idari ve adli süreç başlatıldı. Toplam 117 gerçek ve 5 tüzel kişiye 2 yıl süreyle borsalarda işlem yapma yasağı getirilirken, 64 kişinin tüm lisansları iptal edildi.
Getirilen yeni düzenlemelerle serbest fonlarda şeffaflığı artırmak amacıyla portföy dağılımlarının haftalık olarak kamuoyuna açıklanması ve belirli eşiklerin aşılması durumunda yatırımcı bilgilerinin paylaşılması zorunlu hale getirildi.
